Un rapport publié samedi dernier par le département d’Etat américain fait un bilan mitigé de la lutte contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment de l’argent sale à Taiwan : malgré les efforts considérables réalisés grâce au renforcement de la législation dans ce domaine, l’île reste vulnérable aux opérations criminelles liées à la drogue et au terrorisme international.

« Le secteur financier moderne de Taiwan et son rôle de plaque tournante du commerce international la rendent attirante pour le blanchiment d’argent sale », affirment les auteurs du rapport, qui pointent le doigt sur les activités des banques souterraines qui offrent des services de remise de fonds à l’étranger hors de tout contrôle légal.

« Les pouvoirs publics à Taiwan ne pensent pas que des organisations humanitaires et des associations à but non lucratif soient utilisées pour financer le terrorisme, notent les rédacteurs du mémoire. Ils enquêtent cependant sur un certain nombre d’entreprises commerciales appartenant à et gérées par des étrangers qui réalisent les remises de fonds dans leur pays d’origine pour les travailleurs immigrés. »

Pour l’instant, ces banques occultes ne sont pas soumises à la législation générale sur les institutions financières. Ainsi, bien que Taiwan dispose d’un vaste arsenal législatif anti-blanchiment et qu’elle coopère activement avec Washington, poursuivent-ils, ce genre de trous dans le dispositif de surveillance explique la persistance du problème.

Néanmoins, remarquent les enquêteurs américains, la situation devrait s’améliorer : le Yuan exécutif a approuvé en octobre dernier des amendements à la Loi de contrôle du blanchiment de l’argent de 1997 qui, s’ils sont adoptés par les députés, autoriseront la justice à geler les avoirs des sociétés ou personnes soupçonnées de liens avec une organisation criminelle et feront passer sous le contrôle de cette loi les prêteurs sur gage, les agences de voyage, les concessionnaires automobiles et les agents immobiliers.