Plusieurs amendements à la Loi de lutte contre le blanchiment d’argent adoptés récemment par le Yuan législatif entreront en vigueur le 28 juin. Ils soulignent l’engagement du gouvernement de la République de Chine (Taiwan) à sévir contre la criminalité financière et la fraude fiscale tout en maintenant des flux de capitaux ordonnés.
Selon l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent, inauguré le 16 mars dernier au sein du Yuan exécutif, ces réformes visent à renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment, à améliorer la transparence des flux financiers, à lever les obstacles à l’ouverture de procédures judiciaires dans des affaires de blanchiment, et à renforcer la collaboration internationale sur ces sujets.
Le 28 juin seront aussi publiés 19 décrets d’applications et règlements préparés par le ministère de la Justice et d’autres ministères compétents. Ils auront trait à l’activité des comptables, avocats, personnels des douanes, institutions financières, bijoutiers, agents du cadastre, notaires, personnes exposées politiquement et agents immobiliers.
Ces mesures, a déclaré le 22 juin le Premier ministre, Lin Chuan [林全], , rapprocheront le système financier du pays des normes internationales et élimineront de possibles barrières au développement du secteur financier et du commerce extérieur. Il est impératif, a-t-il ajouté, que tous les ministères concernés adoptent le plus rapidement possibles des mesures d’accompagnement et d’information du public au sujet de ces réformes, de manière à faciliter leur mise en œuvre.
Selon le Premier ministre, ces mesures sont particulièrement importantes alors que Taiwan se prépare à la troisième phase d’évaluation par Groupe d’Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG), un organisme régional de lutte contre la criminalité financière créé en 1997 et dont le siège est en Australie.
Taiwan, qui est membre fondateur de l’APG, a bénéficié d’une évaluation positive en 2001 mais a été ajouté en 2007 à la liste de suivi, et en 2011 à la liste de suivi renforcé. La troisième phase d’évaluation mutuelle, une étape prévue en 2018, est considérée par le ministère de la Justice comme cruciale pour le développement des services financiers à Taiwan.